时间：2019年3月20日14:00

地点：中国出版集团公司10楼会议室

参会人员：集团公司纸张整合工作委员会副主任、股份公司财务主任王剑辉；集团各出版单位财务部门负责人；出版部门的主任或主管：人民文学史帅；商务印书馆高小坤；中华书局宋吉；大百科出版社李鹏；商务国际庞玉凤；三联书店张雅丽；音乐社陈晓燕；人民美术张平；世图张洋；华文杨宁；荣宝斋毕景滨；天天社康远超；民主法治姜婷；现代出版吴琪；现代教育宋亮；中译社王本明；研究社贾毅；中版联公司副总经理陆南宸、张九国；业务部经理宁晓波以及工作人员共40人。王剑辉主持会议。

议题：通报审计工作中涉及到纸张整合的问题，提出整改要求。会议内容如下：

一、 审计工作中发现的问题通报：

集团公司整合工作委员会副组长；股份公司财务部主任王剑辉指出：审计署在2018年10月-11月份期间对集团进行审计，涉及纸张采购与业务整合工作，根据集团纸张整合的相关规定，针对集团公司所属出版单位发现问题的反馈意见提出问题并提出整改要求。本次会议是对审计署列举的问题进行通报，希望各单位今后能够严格遵守相关规定，加强对所属单位的管理，对于发现的问题认真整改。

二、 重申集团公司有关纸张整合的相关规定：

陆南宸代表纸张整合工作委员会就集团先后出台的多项整合要求和相关规定进行了宣读，特别强调中版联公司是负责向各单位提供纸张采购的唯一窗口，本次审计发现的问题，既是出版单位纸张采购过程中的问题；也是中版联公司必须高度重视的问题，我们只有发现问题，遵照规定，认真整改，才能做好今后的工作。随后，陆总将相关规定向大家进行了复述，特别强调了以下四点：

1.集团各单位要将纸张采购合同交付中版联公司，所有的纸张采购工作都以中版联公司为主；

2.集团各单位结算全部整合到中版联公司，各单位不得自行采购纸张，如果有特殊需要，需要书面报告集团纸张整合工作委员会，并得到批准；

3. 坚持一个整合主体的原则，出版单位和中版联公司都有整合义务；整合工作要做强做实；

4.对用纸单位进行考察，纸张欠款情况纳入单位考核。

王剑辉主任就整改措施提出要求。他谈到各个单位要严格执行集团现有的各种规章制度，纸张是重要的生产资源；是集团廉政建设的重点；纸张采购一定要统一以中版联公司为窗口，希望大家对集团提出的要求不单只是从经济方面考虑，还要从廉政建设考虑。对于中版联公司由于特殊原因无法满足的用纸需求，必须得到集团批准，并由中版联进行采购，财务一定要起到提醒和监管作用，出现问题一定要反映情况，希望大家能够充分重视。

之后，会议的第二阶段在中版联公司会议室继续进行。出版材料部门的同志们就一些出版流程操作方面的问题进行了讨论，陆总也对集团的政策做了解释，并提出，如果发现纸张特殊需求的问题，由出版社做书面报告，中版联公司将各方提出的意见进行汇总，向纸张整合工作委员会报告，并尽快解决问题。陆总强调，整合是纪律，大家应该认真严格遵守，做好提醒和执行工作。陆总还表示，中版联公司要根据集团公司整合工作新的特点和需要加强沟通和交流；还要加强公司自身的建设和解决问题的能力，从而为集团各出版单位提供更优质的服务。

最后，大家表示会遵照集团公司纸张整合的相关规定要求认真整改。